Buvęs „SafeMoon“ rinkodaros vadovas įkliuvo dėl 12 mln. USD siurblio ir išmetimo schemos


Kaip ir kriptovaliutų rinka auga, o skaitmeninis turtas populiarėja, todėl populiarėja ir siaučiančios siurblių ir išmetimo sistemos. Tokiose schemose žinomi žmonės naudojasi savo įtaka, kad pagirtų kriptovaliutą ir taip paveiktų jos kainą, o tuo pačiu metu masiškai išparduotų savo monetos pasiūlą už „išpūstą“ kainą.

Populiari internetinė asmenybė Benas Phillipsas buvo atskleistas kaip vienos tokios siurblio ir išmetimo schemos sąmokslininkas. Nagrinėjama kriptovaliuta yra SafeMoon, an altcoin „Binance Smart Chain“ projektas (BSC), kaip „YouTuber“ Stephenas Findseisenas, dar žinomas kaip Coffeezilla paaiškino savo vaizdo įraše paskelbta balandžio 13 d.. Istoriją Findeisenui atnešė informatorius.

Tiksliau, Phillipsas, buvęs „SafeMoon“ kriptovaliutų rinkodaros komandos vadovas, dabar valdantis pokštą „YouTube“ kanalą, viešai tvirtintų, kad jis elgėsi ir turi „deimantines rankas“, taip pat ragintų savo 749 000 „Twitter“ sekėjų „nusipirkti“. Tačiau užkulisiuose jis pardavinėjo monetą už išpūstą kainą, užsidirbdamas milijonus dolerių.

Schema išsiskleidžia

Nors vien jo „Twitter“ tinkle nepavyko rasti jokių smerkiančių įrodymų, Phillipsas juos nutekino kriptovaliutų piniginė adresu, kai kviečia savo sekėjus „pirkti jam Starbucks“. Tai pasirodė esąs jo klaida, nes tai leido kiekvienam iš arti išnagrinėti jo sandorius.

Pagal detalią analizė atliko Findeisen:

„Skaičiuodami, kada Benas pardavė ir kiek pardavė, matome, kad net „Safemoon“ pradžioje, kai jis pirmą kartą prisijungė, jis norėjo kuo greičiau išmesti. Didžiausias Beno pardavimas vyksta balandžio mėnesį, net ir tada, kai atrodo, kad jis yra pats „labiausias“.

Siekdamas įrodyti savo teiginį, Findeisenas taip pat sukūrė diagramą, kuri parodo Phillipso pardavimo elgesį laikui bėgant.

Šaltinis: Coffeezilla

„Pavyzdžiui, kovo 29 d. jis sako „F*CK LOOSE HANDED #SAFEMOON #DOGE WHALES“, net kai balandžio mėnesį ruošiasi parduoti už ~8,8 mln. USD. Toks viešas požiūris, kad moneta brangsta, nes jis slapta pardavinėjo, taps elgesio modeliu“, – aiškino Findeisenas.

Be to, „YouTube“ naudotojas išvardijo visų „Twitter“ žinučių, kuriose Phillipsas padarė panašius pareiškimus, ekrano kopijas, suskirstytas pagal datą, kartu su išsamia informacija apie jo dempingą ir net susijusias „BscScan“ nuorodas, kuriose rodoma visa jo sandorių informacija.

Galiausiai Findeisenas baigė analizę apskaičiuodamas didžiulį turtą, kurį Phillipsas surinko savo schemos dėka:

„Benas pirko Safemoon per PancakeSwap iš viso už 4 mln. USD, o pardavė 16 mln. Mūsų skaičiavimais, Benas iš „Safemoon“ uždirbo maždaug 12 mln.

Lentelė, kurioje parodytas apskaičiuotas Phillip pelnas iš schemos. Šaltinis: Coffeezilla

„SafeMoon“ ginčas

Verta paminėti, kad beveik prieš metus Finbold pranešė analitikų įspėjimai apie „SafeMoon“ gali būti „siurbiama ir išmeta“ moneta, nepaisant to, kad komanda ją reklamuoja kaip a decentralizuoti finansai (DeFi) žetoną, kurio kaina smarkiai pakiltų.

Kovo pradžioje „SafeMoon“ viceprezidentas Charlesas Karonys paskelbė jis pasitraukė iš savo pareigų, motyvuodamas noru „grįžti į koledžą ir baigti studijas“. Tviteryje Karony gyrė komandą ir visą „SafeMoon“ bendruomenę už jų pasiekimus.

Įdomu tai, kad „Karony“ pranešimas buvo paskelbtas po vertybinių popierių grupės ieškinio pateikimo ieškinys JAV Kalifornijos apygardos teisme prieš SafeMoon ir jos įžymybes reklamuotojus, kaltindamas juos tariamu dalyvavimu siurbimo ir išmetimo schemoje, susijusioje su SafeMoon žetonais.

Spaudos metu SafeMoon žetonu prekiavo 0,0000005566 USD, ty 0,38% per 24 valandas ir sumažėjo 1,92% per pastarąsias septynias dienas, remiantis CoinMarketCap duomenimis.

Visą tyrimą žiūrėkite čia: